اقدام جدید دولت بریتیش کلمبیا برای مبارزه با پول‌شویی و جرایم سازمان‌یافته

اقدام جدید دولت بریتیش کلمبیا برای مبارزه با پول‌شویی و جرایم سازمان‌یافته

سیما غفارزاده – ونکوور پنجشنبه، ۳۰ مارس ۲۰۲۳، دولت بریتیش کلمبیا اعلام کرد که استفاده از قانون مصادرهٔ مدنی (Civil Forfeiture Act) را برای اقدامات شدیدتر علیه دارایی‌های حاصل از جرایم سازمان‌یافته، از طریق ابزاری به‌نام احکام ثروت بدونِ‌توضیح (unexplained wealth orders) گسترش داده است. دولت استان با ایجاد این مجموعهٔ جدید از ابزارها برای مصادرهٔ عواید حاصل از جرم، مانند اتومبیل‌های نادر، خانه‌های پرزرق‌وبرق و کالاهای لوکس، جرایم سازمان‌یافته را هدف قرار داده است…

بیشتر بخوانید

پول‌شویی در بریتیش کلمبیا با نگاهی به گزارش اخیر کمیسیون قاضی کالین در گفت‌وگو با رئیس هیئت مشورتی مؤسسهٔ مبارزه با فساد ونکوور

پول‌شویی در بریتیش کلمبیا با نگاهی به گزارش اخیر کمیسیون قاضی کالین در گفت‌وگو با رئیس هیئت مشورتی مؤسسهٔ مبارزه با فساد ونکوور

مسعود سخایی‌پور، LJI Reporter – ونکوور دکتر پیتر جرمن، رئیس هیئت مشورتی مؤسسهٔ مبارزه با فساد ونکوور است. او که وکیل و عضو جامعهٔ وکلای انتاریو و بریتیش کلمبیاست، به‌عنوان مدیر کل جرایم مالی پلیس سواره‌نظام کانادا و معاون کمیسر (غرب) خدمت کرده است. او دارای دکترای حقوق از دانشگاه لندن است با تمرکز بر بازیابی دارایی، و نیز نویسندهٔ گزارش‌های «پول‌ آلوده» است که برای دادستان کل بریتیش کلمبیا تهیه شده بود. دکتر جرمن…

بیشتر بخوانید

ضبط پول‌های آلوده و صرف آن برای کمک به قربانیان فساد مالی و حکومتی 

ضبط پول‌های آلوده و صرف آن برای کمک به قربانیان فساد مالی و حکومتی 

گفت‌وگو با سناتور رتنا امیدوار، سناتور مستقل در مجلس سنای کانادا از انتاریو و پیشنهاددهندهٔ لایحهٔ S-217 سیما غفارزاده – ونکوور در شمارهٔ گذشته گفت‌وگویی داشتیم با فرید روحانی، فعال اجتماعی و نخستین سرهنگ افتخاری ایرانی-کانادایی ارتش کانادا و از پایه‌گذاران مؤسسهٔ Integrity Initiatives International، نهادی با هدف تأسیس دادگاهی بین‌المللی برای مبارزه با فساد مالی. بخشی از صحبت‌های آن گفت‌وگو پیرامون لایحهٔ S-217 بود که از سوی سناتور رتنا امیدوار برای ضبط پول‌های آلوده در…

بیشتر بخوانید

دادگاه بین‌المللی مبارزه با فساد مالی؛ از رؤیا تا واقعیت

دادگاه بین‌المللی مبارزه با فساد مالی؛ از رؤیا تا واقعیت

گفت‌وگو با فرید روحانی، فعال اجتماعی و نخستین سرهنگ افتخاری ایرانی-کانادایی ارتش کانادا و از پایه‌گذاران مؤسسهٔ Integrity Initiatives International، نهادی با هدف تأسیس دادگاهی بین‌المللی برای مبارزه با فساد مالی  رسانهٔ همیاری – نورث ونکوور کمی بیش از سه سال پیش گفت‌وگویی داشتیم با فرید روحانی، کارآفرین و فعال اجتماعی ساکن ونکوور، به‌مناسبت اعطای درجهٔ سرهنگ افتخاری ارتش کانادا به ایشان. در همان زمان و در حاشیهٔ آن گفت‌وگو صحبت‌هایی هم دربارهٔ ایجاد دادگاهی…

بیشتر بخوانید

انتشار گزارش نهایی کمیسیون تحقیق و تفحص دربارهٔ پول‌شویی در بریتیش کلمبیا

انتشار گزارش نهایی کمیسیون تحقیق و تفحص دربارهٔ پول‌شویی در بریتیش کلمبیا

مسعود سخایی‌پور، LJI Reporter – ونکوور روز سه‌شنبه، ۱۴ ژوئن ۲۰۲۲، بالاخره پس از کمی بیش از سه سال، گزارش نهایی کمیسیون تحقیق و تفحص پول‌شویی در بریتیش کلمبیا که اختصاراً به کمیسیون کالین معروف است، طی کنفرانسی خبری هم‌زمان در ونکوور و ویکتوریا منتشر شد. در ماه مهٔ ۲۰۱۹، دولت استان بی‌سی، آستین کالین (Austin Cullen)، قاضی دادگاه عالی بریتیش کلمبیا، را منصوب کرد تا تحقیقات در زمینهٔ معضل پول‌شویی در استان را هدایت…

بیشتر بخوانید

یادداشت سردبیر: راه دراز کانادا در مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی

یادداشت سردبیر: راه دراز کانادا در مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی

سیما غفارزاده – ونکوور «اسناد پاندورا»، تعداد ۱۱٫۹ میلیون سند فاش‌شده با حجم ۲٫۹ ترابایت داده هستند، که کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران پژوهشی از تاریخ سوم اکتبر ۲۰۲۱ شروع به انتشار آن‌ها کرد. این اسناد، راز حساب‌های مالی فراساحلیِ (offshore‎‏) ۳۵ تن از رهبران جهان، شامل رؤسای جمهوری فعلی و پیشین، نخست‌وزیران، و رؤسای ایالتی، و همچنین بیش از ۱۰۰ تن از میلیاردرها، افراد مشهور، و رهبران تجاری را فاش ساخته است. کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران پژوهشی نشت…

بیشتر بخوانید

یادداشت سردبیر: معضلی به نام پول‌شویی در کانادا

یادداشت سردبیر: معضلی به نام پول‌شویی در کانادا

سیما غفارزاده – ونکوور هفتهٔ گذشته اعلام شد هیئت متخصصانی که پول‌شویی در بازار مسکن استان بریتیش کلمبیا را بررسی می‌کرده‌اند، تخمین زده‌اند که سال گذشته حدود ۵ میلیارد دلار پول کثیف در این بازار شستشو داده شده است. این هیئت همچنین اعلام کرده‌اند که این فعالیت غیرقانونی موجبِ حداقل پنج درصد افزایش هزینه‌های خرید خانه در این استان شده است. البته این میزان در مترو ونکوور بسیار بالاتر است، چرا که پنج درصد تخمین‌زده‌شده…

بیشتر بخوانید